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El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado miércoles por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm S.A., por un presunto fraude de cerca de 4,4 millones de euros, informaron hoy fuentes del Gabinete de Comunicación del TSJ.

La denuncia fue presentada el pasado miércoles por la Fiscalía, que cree que existen indicios de la comisión, en principio, de seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y 12 delitos contra la Hacienda Pública.

Así, el juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha abierto las diligencias previas para averiguar la denuncia formulada por la Fiscalía y por la Agencia Tributaria en un primer momento. La denuncia también se presentó contra 25 personas físicas, por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA, mediante la falsificación de facturas.

La denuncia se dirige contra las sociedades Altos del Carrichal S.L.; Gribal S.A.; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento S.A.; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente S.L; Excavaciones Escoto S.L. y Terra Mítica, y sus representantes legales, y otras 11 empresas, y sus respectivos representantes, por la vinculación con las anteriores.

Estas 11 sociedades son Desarrollo Gran Vía; Trabajos Auxiliares del Siglo XXI; Prexint Botanics Herrero; Mecanizados Hermanos Muñoz; Mecanizados de Levante; Les Simetes de Partegas; Constructora 9 Mileni; Remel 2002; Ximo Dual; Construcciones y Reformas Valcoe y Red Moreno.

Como imputados, la Fiscalía incluye a 25 personas físicas, legales representantes y responsables de las empresas denunciadas. Entre ellos se encuentran Antonio Vicente M.C.; Vicente C. F-V. y José Luis R.S., administradores de algunas de estas sociedades.

Además, el pasado mes de junio la Agencia Tributaria presentó un escrito en el que ponía de manifiesto que la Inspección de Tributos había detectado que existía un grupo de sociedades que habían desarrollado una trama organizada que permitía, tras la falsificación de facturas, una defraudación del impuesto de Sociedades y del IVA en los ejercicios de los años 2000 y 2001, y aportaban el expediente instruido al efecto.

Según la Fiscalía, existe un grupo de sociedades cuyos representantes legales están en “connivencia” unos con los otros y que, con la intención, en principio, de defraudar a la Hacienda Pública, emitieron una serie de facturas que no se correspondían con la realidad.

Una vez emitidas entre las empresas, y con la indicación de trabajos y servicios que, según este órgano, “no se habían realizado ni prestado”, las mercantiles que tenían las usaron para disminuir su tributación tanto en el impuesto de sociedades como en el IVA, ya que incluyeron en las declaraciones tributarias gastos y/o cuotas del IVA total o parcialmente inexistentes y han resultado cuotas no ingresadas por el impuesto de sociedades.